มิติหุ้น-ตำรวจผนึก ปปง.–ก.ล.ต. เปิดโปงมหากาพย์ฟอกเงินข้ามชาติ เครือข่าย “เบนจามิน–ยิม” ยักย้ายเงินสแกมเมอร์ผ่านแบงก์กัมพูชา–กองทุนสิงคโปร์ ก่อนย้อนกลับซื้อหุ้นไทย ยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท เป็นหุ้น 1.6 หมื่นล้านบาท แจ้งข้อกล่าวหา 7 ราย ด้าน ก.ล.ต.ย้ำบริษัทจดทะเบียนไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด นักลงทุนซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ
ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผนึกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ “เบนจามิน–ยิม” หลังสืบสวนพบเส้นทางเงินจากขบวนการฉ้อโกงออนไลน์และสแกมเมอร์ ถูกโอนผ่านธนาคาร B.I.C. ในกัมพูชา และกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนย้อนกลับเข้ามาในรูปเงินลงทุนต่างชาติ เพื่อเข้าถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย
พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า เครือข่ายดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน ทั้งผู้สั่งการ ผู้จัดการช่องทางการเงิน ผู้ถือผลประโยชน์แทน และผู้ประสานงาน ล่าสุดเข้าตรวจค้น 4 จุดในกรุงเทพฯ พร้อมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้ต้องหา 7 ราย ในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน อั้งยี่ และการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์
อายัดหุ้นไทย 1.6 หมื่นล้าน
ด้านนายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย รองเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยว่า คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวรวม 5 คำสั่ง มูลค่าประมาณ 26,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยมูลค่าราว 16,000 ล้านบาท ประกอบด้วย BCP, VGI และ MFC ซึ่ง BCP มีมูลค่าหุ้นถูกอายัดสูงสุด นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินประเภทเรือยอชต์ รถยนต์ ที่ดิน และบัญชีเงินฝาก พร้อมเดินหน้ารวบรวมข้อมูลผู้เสียหาย เพื่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิและขอให้ศาลพิจารณานำทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายตามกฎหมาย
แฉกองทุนถือหุ้นร่วมเกิน 25%
ขณะที่ ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นการตรวจสอบมาจากธุรกรรมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP) ของ VGI ให้กองทุนต่างประเทศ 3 กลุ่ม ได้แก่ CAI Optimum Fund VCC, Opus-Chartered Issuances S.A. และ Thai IR ก่อนตรวจสอบพบข้อมูลว่าผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของกองทุนมีความเชื่อมโยงกับบุคคลกลุ่มเดียวกัน และมีการถือหุ้นรวมเกิน 25% ของสิทธิออกเสียง เข้าข่ายการถือหุ้นร่วมกันเพื่อครอบงำกิจการโดยไม่รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ และไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก.ล.ต. จึงดำเนินการกล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก.ล.ต.ยันบริษัทไม่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ย้ำว่าการอายัดเป็นการดำเนินการเฉพาะหุ้นที่อยู่ในการครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี ไม่ใช่การอายัดทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน โดย BCP–VGI–MFC ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ และนักลงทุนทั่วไปยังซื้อขายหุ้นได้ตามปกติ พร้อมยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย โดยผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
