ข้อมูลเกี่ยวกับงานแถลงข่าว ‘แผนของ Webull ในการร่วมป้องกันและปราบปรามขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ’

มิติหุ้น – จากกรณีตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ได้ทลายขบวนการ ‘ฟอกเงิน-ฟอกคน’ ของกลุ่มคอลเซ็นเตอร์และแอปพลิเคชัน Webull ถูกพาดพิงเชื่อมโยงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Webull Thailand” บริษัทในเครือของ Webull Corporation (NASDAQ: BULL) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ Webull ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว รวมถึงได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจมาตั้งแต่ต้น สาเหตุที่ตกเป็นเป้าเนื่องจาก “ระบบการถอนเงิน” ที่สะดวกรวดเร็ว โดยที่บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถของระบบงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะเข้ามาใช้งาน หลังจากมีความร่วมมือกับตำรวจเมื่อช่วงปลายปี 2568 เพื่อเดินหน้าขยายตลาดการลงทุนภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองนักลงทุนและระบบตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอยืนยันว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทฯ ได้ผ่านระบบ License Check ของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลังจากที่ถูกพาดพิงเชื่อมโยงกับประเด็นการฟอกเงิน บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยืนยันข้อเท็จจริงใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับฝากเงินสดจากลูกค้า และมีการตรวจสอบความสอดคล้องของบัญชีผู้โอน และบัญชีลูกค้า ก่อนทำธุรกรรม
2. กระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประการ
3. การให้ดอกเบี้ยสำหรับเงินที่พักรอการลงทุนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นแนวปฏิบัติปกติของธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ มีการเก็บรักษาเงินของลูกค้าไว้ในบัญชีธนาคารพาร์ตเนอร์ระดับโลก ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นบัญชีเพื่อลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยต่อสินทรัพย์ของลูกค้า และยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในมาตรฐานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป

การดำเนินการและแผนของวีบูลล์ในการร่วมป้องกันและปราบปรามขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “Webull Thailand” บริษัทในเครือของ Webull Corporation (NASDAQ: BULL) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ มีความร่วมมือกับธนาคารพาร์ตเนอร์ระดับโลก ในการวางระบบจัดการเงิน แต่เมื่อพบพฤติกรรมต้องสงสัยจากผู้ใช้งาน เช่น ฝากเงินเข้ามาแล้วไม่ทำการซื้อขาย แต่กลับทำรายการถอนออกทันที เป็นต้น บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับตำรวจ ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และแจ้งมาตรการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เมื่อช่วงปลายปี 2568 และปัจจุบันได้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เข้มงวดกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อคุ้มครองนักลงทุนและระบบตลาดทุนไทย และไม่พบปัญหาหรือพฤติกรรมดังกล่าวอีก โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรายงานไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

Webull ได้ร่วมกับธนาคารพาร์ตเนอร์ระดับโลก พัฒนาระบบตรวจสอบเชิงรุกเพิ่มเติม ในการตรวจสอบชื่อ หรือหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งขาเข้าและขาออกว่าตรงกับเจ้าของบัญชีเงินฝากต้นทางหรือไม่ หากพบว่าไม่ตรงกัน ระบบจะปฏิเสธรายการดังกล่าวทันที โดยไม่ยินยอมให้ธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จ รวมถึงมีการตรวจสอบรายชื่อผ่านฐานข้อมูล Blacklist และระบบ World-Check (Refinitiv) อีกทั้งนำระบบ AI ตรวจสอบพฤติกรรมน่าสงสัยดังกล่าว โดยระบบจะทำการระงับธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน ขณะเดียวกัน ระบบการคัดกรองลูกค้า (KYC) ของบริษัทฯ มีความเข้มงวดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งระบบมีอัตราการปฏิเสธลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โปรไฟล์การเงินที่ไม่สัมพันธ์กับที่มาของรายได้ เป็นต้น

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจ ทั้งการให้ดอกเบี้ยจากเงินฝากที่ยังไม่ได้ลงทุนและการเป็นโบรกเกอร์ต่างชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลระดับสากล ในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ สหรัฐอเมริกาด้วย

ทางบริษัทฯ จะเดินหน้าและต่อยอดความร่วมมือกับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่่นักลงทุนไทยในระยะยาว

นวัตกรรมด้านการลงทุนและมาตรฐานการบริหารและกำกับกิจการของ Webull

• การโอนเงินเข้า Webull ต้องทำผ่านบัญชีธนาคารของเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่รับเงินสด
  • บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เคยเปิดให้ลูกค้าฝากเงินตรงมาที่บริษัทตั้งแต่เริ่มประกอบธุรกิจมา โดยที่กระบวนการฝากเงินของลูกค้าสามารถทำได้ 2 วิธี
    • วิธีการฝากเงินแบบแรก คือการฝากเงินผ่าน Dynamic QR Code ซึ่งได้รับการพัฒนาพิเศษร่วมกับธนาคารพาร์ตเนอร์ระดับโลก ในการตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ Webull ตรงกับเจ้าของบัญชีเงินฝากต้นทางหรือไม่ โดยลูกค้าสามารถใช้ Mobile Banking App จากธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ ในการ Scan QR Code เพื่อฝากเงิน เข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ล้านบาท
    • วิธีการฝากเงินแบบที่สอง คือการผูกบัญชีผ่านระบบ FinNet ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการผูกบัญชีผ่านระบบนี้ ทางบริษัทฯ จะส่งคำขอไปยังธนาคารของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายืนยันผ่าน Mobile Banking App ด้วยตนเอง
  • การถอนเงินจาก Webull ทุกครั้ง ระบบจะตรวจสอบว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยหรือไม่
    • ในปัจจุบัน ทุกการถอนเงินของลูกค้า ระบบของบริษัทจะตรวจสอบรายการถอนเงิน ว่าเป็นธุรกรรมต้องสงสัยหรือไม่ โดยมีการประเมินค่าความเสี่ยงจากพฤติกรรมของลูกค้าผ่าน Internal Scoring Model หากเข้าข่ายว่าเป็นธุรกรรมที่ผิดปกติ ระบบจะระงับการถอนเงินของรายการดังกล่าวทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าและทำการตรวจสอบตัวตน ตลอดจนที่มาของเงินทุน และวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรม โดยที่ Internal Scoring Model นั้น ถูกพัฒนามาเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายน่าสงสัย โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความถี่ในการทำรายการฝากหรือถอน จำนวนเงินที่ฝากหรือถอน ความสอดคล้องของธุรกรรมฝากหรือถอน เมื่อเทียบกับพฤติกรรมการลงทุนจริง เป็นต้น
    • โดยหากตรวจพบรายการที่มีลักษณะผิดปกติและอาจเข้าข่ายเป็นบัญชีน่าสงสัย บริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่ ทั้งนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมนั้นอาจเข้าข่ายการฟอกเงิน พนักงานที่ได้รับมอบหมายจะดำเนินการระงับการถอนเงินที่เกี่ยวข้องโดยทันที พร้อมทั้งรายงานต่อฝ่าย Compliance เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
    • นอกจากการตรวจสอบธุรกรรมการถอนเงินว่าผิดปกติหรือไม่แล้ว ก่อนการถอนเงินครั้งแรกของลูกค้าทุกราย ลูกค้าต้องดำเนินการผูกบัญชี โดยแสดงหลักฐานสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือ Virtual Passbook สำหรับบัญชีธนาคารแบบไม่มีสมุด โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จากนั้น บริษัทฯ จะใช้ระบบการตรวจสอบแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางบริการของธนาคารพาร์ตเนอร์ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลชื่อเจ้าของบัญชี ก่อนอนุมัติการผูกบัญชีเพื่อถอนเงิน
  • Webull กำหนดวงเงินซื้อขายของลูกค้าให้เหมาะสม และมีกระบวนการ EDD และ STR ที่รัดกุม
    • บริษัทฯ กำหนดวงเงินเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไว้ที่ 500,000 บาท โดยลูกค้าที่ประสงค์จะเพิ่มวงเงิน ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ทั้งนี้ บริษัทมีระบบตรวจสอบความสอดคล้อง ระหว่างเงินที่ลูกค้าโอนเข้ามากับสถานะทางการเงินที่ได้ยื่นประกอบการขอวงเงิน หากพบความผิดปกติ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงในเชิงลึก (EDD: Enhanced Due Diligence) ด้วยการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เช่น การยืนยันข้อมูลอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ รายการเดินบัญชีย้อนหลังและเอกสารประกอบ เป็นต้น ในกรณีที่ลูกค้ายังคงให้ข้อมูลที่มีข้อสงสัยหรือไม่สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ บริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR: Suspicious Transaction Report) ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
  • Webull ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ในการแบ่งแยกเงินของลูกค้าออกจากเงินของบริษัท โดยได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารระดับโลกในอัตรา 3.50% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยให้ลูกค้าในอัตราไม่เกิน 3.50% ต่อปี ไม่จำกัดจำนวนเงิน
    • บริษัทฯ แบ่งแยกเงินของลูกค้าไว้ใน “บัญชีเงินฝากเพื่อลูกค้า” ไม่ปะปนกับบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ฝากเงินในบัญชีเงินฝากเพื่อลูกค้า ไว้กับธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก ซึ่งได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 3.50% แบบไม่จำกัดจำนวนเงิน ดังนั้น ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้กับลูกค้าจึงไม่เกินกว่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากธนาคาร เป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การจ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินที่ยังไม่ได้นำไปลงทุน ถือเป็นการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการทำธุรกิจธนาคาร และลูกค้าทราบดีว่าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคาร
  • Webull บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพ ที่มีความน่าเชื่อถือ และมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
    • บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ Webull Corporation ซึ่งจดทะเบียนใน Nasdaq ซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก โดยที่ Webull Corporation มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Petersburg รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน แบ่งออกเป็นสัญชาติอเมริกัน 5 ท่าน และสัญชาติจีน 1 ท่าน ได้แก่
      • Anquan Wang สัญชาติจีน
      • Anthony Michael Denier สัญชาติอเมริกัน
      • Hai Chen Wang สัญชาติอเมริกัน
      • Benjamin W. James สัญชาติอเมริกัน
      • William Houlihan สัญชาติอเมริกัน
      • Walter Bishop สัญชาติอเมริกัน
    • โดยที่กรรมการ 4 ท่านจาก Webull Corporation มีชื่อเป็นกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรรมการสัญชาติไทย 1 ท่าน
      • ชลเดช เขมะรัตนา สัญชาติไทย เป็นกรรมการและผู้จัดการ
      • Anquan Wang สัญชาติจีน
      • Anthony Michael Denier สัญชาติอเมริกัน
      • Hai Chen Wang สัญชาติอเมริกัน
      • Benjamin W. James สัญชาติอเมริกัน
    • บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 พันล้านบาท ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ไทย ในการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ใบอนุญาตเลขที่ ลก-0161-01 และประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใบอนุญาตเลขที่ ส1-0161-01
    • บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยบุคลากรไทยที่มีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจบริบท ตลอดจนพฤติกรรมผู้ใช้งานในประเทศไทยเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการร่วมงานกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตามความเหมาะสม และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้การทำงานจริงผ่านโครงการฝึกงาน ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Webull

บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 9 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2568 โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ Webull Corporation ที่จดทะเบียนในตลาด NASDAQ (BULL) ซึ่งให้บริการด้านการลงทุนใน 14 ตลาด และมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 26 ล้านคนทั่วโลก

ปัจจุบันให้บริการซื้อขายหุ้นไทยและหุ้นในตลาดหลักของโลก ทั้งสหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน รวมทั้ง Options ในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยนักลงทุนสามารถดูราคาเรียลไทม์และเทรดหุ้นสหรัฐฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Webull ยังตอบโจทย์การลงทุนระยะยาว ด้วยการยกเว้นค่าคอมมิชชันในการออมหุ้นแบบ Dollar-Cost Averaging (DCA) โดยไม่จำกัดจำนวนไม้

ผู้ดูแลหลักทรัพย์สหรัฐฯ ของลูกค้า Webull

หลักทรัพย์สหรัฐฯ ของลูกค้าถูกเก็บรักษาไว้กับ Custodian ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ของลูกค้าโดยเฉพาะ ทั้งนี้หลักทรัพย์ของลูกค้าจะถูกแยกออกจากหลักทรัพย์ของโบรกเกอร์อย่างชัดเจน สำหรับ Webull ได้เลือกใช้ Apex Clearing เป็น Custodian ในการดูแลหลักทรัพย์ของลูกค้า

Apex Clearing เป็น Custodian ระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากโบรกเกอร์ชั้นนำจำนวนมาก และเป็นสมาชิกของทั้ง SIPC* และ FINRA ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองหลักทรัพย์สหรัฐฯ ของลูกค้า Webull โดยปัจจุบัน Apex ดูแลหลักทรัพย์ภายใต้การรับฝาก (Assets under Custody) มูลค่ามากกว่า 229,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** หรือกว่า 7.3 ล้านล้านบาท¹ และรองรับบัญชีซื้อขายมากกว่า 22 ล้านบัญชี สะท้อนถึงมาตรฐานด้านความมั่นคง ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือในระดับสากล

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon